证券代码：688251      证券简称：井松智能        公告编号：2023-016

【资料图】

          合肥井松智能科技股份有限公司

 关于修改《公司章程》及部分规范运作制度的公告

   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

   合肥井松智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 5 月 10 日召

开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关

于修改<合肥井松智能科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》。该议案尚需

公司 2023 年第二次临时股东大会审议，具体情况如下：

   一、修订公司章程的具体情况

   鉴于公司第一届董事会任期即将届满，本次换届选举因董事会组成人数调整，

决定对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下

          修订前                    修订后

第一百〇六条 董事会由 10 名董事组成， 第一百〇六条 董事会由 9 名董事组成，

其中独立董事 4 名，公司设董事长 1 人， 其中独立董事 4 名，公司设董事长 1 人，

不设副董事长。                不设副董事长。

   修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

予以披露。同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会具体办理后续工

商变更登记、备案等手续。

   二、公司部分规范运作制度的修订情况

   公司第一届董事会任期即将届满，本次换届选举因董事会组成人数由 10 名

调整为 9 名，现决定对《合肥井松智能科技股份有限公司董事会议事规则》相关

内容进行修订，具体修订内容如下：

          修订前                   修订后

第二条 董事会由 10 名董事组成，其中 第二条 董事会由 9 名董事组成，其中

独立董事 4 名，公司设董事长 1 人。     独立董事 4 名，公司设董事长 1 人。

修订后的《合肥井松智能科技股份有限公司董事会议事规则》于同日在上海证

券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

                         合肥井松智能科技股份有限公司董事会

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