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湘油泵(603319)(603319)：第十届第二十一次董事会会议决议，审议《2022年年度报告及摘要》等议案

3月15日，湘油泵公告显示， 公司第十届第二十一次董事会会议于2023年3月14日以现场表决结合通讯表决方式召开，会议通过了《2022年年度报告及摘要》，《2022年度董事会工作报告》，《2022年度独立董事述职报告》，《2022年度审计委员会履职情况报告》，《2022年度财务决算报告》，《关于2022年度利润分配预案的议案》，《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，《关于公司2023年度向相关金融机构融资的议案》，《关于公司2023年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案》，《关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案》，《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，《2022年度内部控制评价报告》，《2022年度履行社会责任报告》，《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的议案》，《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》，《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，《关于补充审议公司2020-2022年度偶发性关联交易的议案》，《关于公司符合向不特定对象发行A股可转换公司债券条件的议案》，《关于调整公司向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的议案》，《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》，《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》，《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》，《关于制定<湖南机油泵股份有限公司A股可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）>的议案》，《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》，《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》，《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

湘油泵主营业务:

公司主要从事发动机(或内燃机)系统的关键及重要零部件——发动机泵类产品的研发、制造和销售,变速箱/变速器油泵、电子泵类、电机等产品,新能源汽车零部件业务。

原始公告链接地址: 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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